水羊股份(300740) - 第四届董事会2025年第一次临时会议决议公告

债券代码：123188 债券简称：水羊转债 第四届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-053 水羊集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第一次 临时会议于 2025 年 8 月 8 日在公司 6 楼会议室召开，本次会议经过半数董事推 选由董事戴跃锋先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 通知已于 2025 年 8 月 8 日以现场和通讯的形式通知各位董事，根据《公司章 程》第一百二十二条相关规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要 求。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过讨论，一致通过以 ...