格林精密(300968) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2025-044 广东格林精密部件股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2025 年 8 月 8 日下午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议 通知于公司 2025 年 8 月 8 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第 四届董事会成员后，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，以现 场通知的形式送达全体董事。会议由全体董事共同推举的吴宝玉先生主持。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议 案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通 ...