北新路桥(002307) - 关于修订《公司章程》并调整公司内部监督机构的公告

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－42 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并调整公司内部监督机构的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月7日召开 第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》，该议案尚需提交公司股 东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》并调整公司内部监督机构的基本情况 为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《国有企业公司章程制定管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟 对《公司章程》所涉相关规定进行参照整合性修订。同时，公司根据中国证券监 督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定， 拟调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》 规定的监事会职权。 修订后的《公司章程 ...