水羊股份(300740) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-054 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 8 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案。同日，公 司召开了第四届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了选举董事长、各专 门委员会委员和聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案。公司已完成董事 会换届选举的相关工作，现将相关情况公告如下： 1、第四届董事会组成情况 一、第四届董事会成员和高级管理人员以及证券事务代表的选举、聘任情况 公司于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四 届董事会独立董事的议案》；公司于 2025 年 8 月 8 日召开职工代表大会，会议 选举王英平女士为第四届董 ...