水羊股份(300740) - 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-052 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"或"水羊股份"）第三届董事会 任期将于 2025 年 8 月 9 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司 于 2025 年 8 月 8 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议及民主选 举，一致同意选举王英平女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董 事。 本次职工代表大会选举产生的职工代表董事王英平女士将与公司 2025 年第 一次临时股东大会选举产生的 3 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第 四届董事会，第四届董事会任期自公司 2025 年第一次 ...