拉卡拉(300773) - 拉卡拉：关于变更董事会秘书的公告

经公司董事长孙陶然先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司于2025年 8月8日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》， 董事会同意聘任汤辉先生担任公司董事会秘书职务，任期至公司第四届董事会任期届 满之日止。汤辉先生具备相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定。汤辉先生的简历详见附件。 特此公告！ 拉卡拉支付股份有限公司董事会 2025 年 8 月 8 日 证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-044 拉卡拉支付股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会秘书朱 国海先生提交的辞职报告，其因公司经营发展需要，朱国海先生分管工作有所调整， 其已辞任公司董事会秘书职务，后续将继续担任公司董事、副总经理、财务总监。朱 国海先生原定任期 ...