证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-023 拉卡拉支付股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"拉卡拉"或"公司"）第四届董事会第 五次会议决定于 2025 年 5 月 16 日下午 2:45 召开公司 2024 年年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-013 拉卡拉支付股份有限公司 （一）通过《关于审议公司 2024 年度报告及摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 此项议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式送达公司全体监事，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方 式召开。应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-012 拉卡拉支付股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 24 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议以现场方式召开。本次会议以定期会议方式召集与召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议 由董事长孙陶然先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下： （一）通过《关于审议公司 2024 年度报告及摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 为积极回报股东 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-015 拉卡拉支付股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议和第四届监事 会第二次会议审议通过了《关于审议 2024 年度利润分配方案的议案》，本方案尚需要提交 2024 年度股东大会审议，具体情况如下： 一、利润分配方案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现归属于母公 司净利润 351,198,625.92 元，母公司 2024 年度实现净利润 415,864,579.56 元，根据《公 司法》和《公司章程》的相关规定，本年度无需提取法定盈余公积。截至 2024 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 1,157,228,969.17 元，合并报表未分配利润为 820,307,981.06 元。 （一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形 （二）不触及其他风险警示情形的具体原因 公司最近三个会计年度的年平 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-020 拉卡拉支付股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第四届董事会第五次会议 和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定以及公司《回购报告书》，公司拟 注销回购专用证券账户股份58股，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、回购股份概述 1、公司于2023年6月27日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公 众股份用于后续实施股权激励计划。截至2023年8月4日，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购3,190,100股股份，本次回购方案实施完毕。 2、公司于2023年6月13日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-019 拉卡拉支付股份有限公司 关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 13 日召开 2022 年年度 股东大会，审议批准实施第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。鉴于本 激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达成，根据《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《第二期限制性股票激 励计划（草案）》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 24 日分别召开第四届董事会第五次会议 和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》，拟相应回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,141.75 万股， 回购价格为 7.87 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 5 月 22 日，公司召开第三 ...

监事会关于第二期限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 拉卡拉支付股份有限公司 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定，对公司本次拟回购注销第 二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分限制性股票事项进行 核查，发表核查意见如下： 鉴于本激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达成，公司拟相应回 购注销上述 197 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,141.75 万股。经核查，本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《第二期限 制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情 形，不会影响公司的持续经营，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 因此，同意本次回购注销限制性股票事项，并按规定履行回购注销程序。 拉卡拉支付股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 ...

拉卡拉支付股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10719 号 拉卡拉支付股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了拉卡拉支付股份有限公司（以下简称拉卡拉）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 二○二四年度 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，拉卡拉于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是拉卡拉董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工 ...

拉卡拉支付股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 二○二四年度 专项报告第 2 页 专项报告第 1 页 关于拉卡拉支付股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10720 号 拉卡拉支付股份有限公司全体股东： 我们审计了拉卡拉支付股份有限公司(以下简称"拉卡拉")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZB10718 号的无保留意 见审计报告。 拉卡拉管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整 ...

北京市中伦律师事务所 关于拉卡拉支付股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于拉卡拉支付股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： （1）本法律意见书系依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实， 根据适用的中国法律、法规和规范性文件而出具。 - 2 - 法律意见书 （2）本所及本所律师对本法 ...