北新路桥(002307) - 独立董事专门会议工作细则（2025年8月修订）

新疆北新路桥集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 2025 年 8 月 （经第七届董事会第二十二次会议审议通过） 1 / 6 第一章 总则 第三章 职责与权限 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独 2 / 6 立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第一条 为进一步完善新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简 称"公司""本公司"）的治理结构，充分发挥独立董事作用，提升公 司规范运作和科学决策水平，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件，以及《公司 章程》《公司独立董事制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事组成参加、 为履行职责专门召开的会议，按照法律、行政法规、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 ...