拉卡拉(300773) - 董事会提名委员会工作细则（H股发行上市后适用）

拉卡拉支付股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）、《香港上市规则》附录 C1（以下简称"《企业管治守则》"）和《拉卡拉支 付股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，公司董事会设 立提名委员会，并制订本细则。 第一条 第三条 提名委员会委员由至少三名董事组成，其中独立董事（也称 为"独立非执行董事"，下同）应过半数。提名委员会应包含至少一名不同性别的 董事。提名委员会设委员会主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。 委员会主席由董事会过半数选举产生。委员会主席不能履行职务或不履行职 务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提 ...