拉卡拉(300773) - 董事会战略委员会工作细则（H股发行上市后适用）

拉卡拉支付股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）和《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的规定，公司董事会设立战略委员会，并制订本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设委员会主席（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由董事会过半数选举产生。委员会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数 ...