拉卡拉(300773) - 独立董事制度（202508修订）

拉卡拉支付股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，参照中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 以及《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主 要股东（即按持股比例由高到低合计持有公司50%以上股份的股东，下同）不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利 ...