拉卡拉(300773) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（H股发行上市后适用）

拉卡拉支付股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（包括非独立董事,下同）及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、 《香港上市规则》附录 C1（以下简称"《企业管治守则》"）和《拉卡拉支付股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，公司董事会设立薪酬 与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责研究董事与经理人考核的标准、进行考核并提出建议，研究和审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由至少三名委员组成，委员由董事担任，其中独立 董事（也称为"独立非执行董事"，下同）应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （三） 获授权负 ...