丰茂股份(301459) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）

浙江丰茂科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬与考核管理，完善公司治理结构，根据及参照《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《浙江丰茂科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员薪酬政策、薪酬方案；制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会的工作。召集人经由委员会全体成员半数以上同意，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司 ...