证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-047 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰茂股份"）第二届董事会第 十四次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，现就 本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 决定召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （1）现场会议召开日期、时间：2025年8月6日（星期三）13：30 （2）网络投票的日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2025年8月6日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月6日9:15至15:00期间 的任意时间。 。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1） ...

（原标题：上市公司动态 | 中国电建披露1-6月新签合同金额6866.99亿元，洋河股份选举顾宇为公司董事长） 重点要闻 中国电建披露1-6月新签合同金额6866.99亿元 中国电建(601669.SH)公告称，2025年1月至6月，公司新签合同金额总计6866.99亿元，同比增长5.83%。其中，能源电力业务新签合同金额4313.88 亿元，同比增长12.27%；水资源与环境业务新签合同金额773.21亿元，同比下降14.05%；城市建设与基础设施业务新签合同金额1432.77亿元，同 比下降1.65%。此外，公司在境内新签合同金额5450.35亿元，同比增长3.16%；在境外新签合同金额1416.65亿元，同比增长17.50%。 洋河股份选举顾宇为公司董事长 洋河股份(002304.SZ)公告称，公司第八届董事会第十一次会议于2025年7月21日召开，会议选举顾宇为公司第八届董事会董事长，任期与本届董 事会任期一致。同时，顾宇被选举为公司第八届董事会战略委员会主任委员和提名委员会委员。根据披露，顾宇，出生于1978年5月。省委党校研 究生学历，中共党员。现任宿城区委副书记、区长、区政府党组书记。2022年 ...

7月21日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告，以下是第一财经对一些重要公告的汇总，供投资者参 考。 【品大事】 江特电机：筹划控制权变更事项 7月22日起停牌 江特电机(002176)公告，公司实控人朱军、卢顺民正在筹划公司控制权变更相关事项，公司股票自7月 22日开市起停牌，预计停牌不超2个交易日。另外，公司全资下属公司宜春银锂拟于近日停产进行设备 检修，停产检修范围为宜春银锂的全部锂盐生产线，预计检修时间26天左右。此次停产检修，预计对全 年经营业绩不会产生重大不利影响。 科瑞技术：拟出售中山科瑞100%股权并转让相关资产 科瑞技术(002957)公告，公司拟将全资子公司中山科瑞自动化技术有限公司（简称"中山科瑞"）100%股 权作价1.56亿元转让给北鼎股份，同时拟将中山科瑞使用募集资金购置的部分专用设备分别作价为 495.13万元、617.32万元出售给公司全资子公司苏州科瑞及科瑞科技。此次交易预计可实现收益约8200 万元。另外，科瑞技术拟以债转股的方式，向科瑞科技增资3亿元。公司基于战略规划将中山科瑞定位 为单一量产基地，随着总部基地的量产能力提升，为减少场地占用、降低运输与管理成本，公司拟出售 ...

东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为浙江丰茂科技 股份有限公司（以下简称"丰茂股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定履行持续督导职责，对丰茂股份本 次变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的事项进行了审慎核查，核查情况及 核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 东方证券股份有限公司关于 浙江丰茂科技股份有限公司变更部分募集资金用途 及调整新增募投项目的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行价格为 31.90 元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 56,381.70 万元。上述募集资金到位情况已经立 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-044 关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开了 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产 基地的议案》，公司决定终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地项目。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《对外投资管理 制度》等相关规定，上述终止对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交 2025 年第二次临时 股东大会进行审议，具体情况如下： 一、对外投资概述 公司分别于 2025 年 5 月 28 日、2025 年 6 月 16 日召开第二届董事会第十二次 会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资建设嘉兴汽车零部 件生产基地暨拟签订对外投资合作协议的议案》。同意公司使用不超过 15 亿元人民 币投 ...

关于对外投资建设智能底盘热控系统生产基地项目暨拟签订 落户意向协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-045 浙江丰茂科技股份有限公司 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与余姚工业园区管理委员 会签订《丰茂股份智能底盘热控系统生产基地项目落户意向协议书》（以下简称"协 议"或"本协议"），拟在余姚市购置土地，建设智能底盘热控系统生产基地项目（以 下简称"项目"或"本项目"）。本项目公司总投资额预计不超过人民币 15 亿元（最终 投资金额以项目建设实际投入为准）。 本次对外投资不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 所规定的重大资产重组情形，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。 重要风险提示： 1、本次投资事项尚需股东大会审议批准后方可生效，协议能否生效尚存在不确 定性。 2、本项目投资金额等数值均为预估值，尚存在不确定性，不代表公司对未来业 绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 3、本协议的签署对公 ...

一、变更募集资金投资项目的概述 关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年7月18 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于 变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的议案》，为提高募集资金使用效率， 根据公司经营发展的需要，同意对公司募投项目"张紧轮扩产项目"（以下简称" 原募投项目"）资金用途变更情况进行调整，由于公司拟终止"嘉兴汽车零部件生 产基地项目"且该项目尚未开始实施，本次拟将变更用途的部分募集资金从"嘉兴 汽车零部件生产基地（一期）"调整到"智能底盘热控系统生产基地（一期）项目 "（以下简称"调整后募投项目"）。本次变更部分募集资金用途及调整新增募投 项目不构成关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下 ： 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-046 浙江丰茂科技股份有限公司 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰茂股份"）第二届董事会第 十四次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，现就 本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-047 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年8月6日（星期三）13：30 （2）网络投票的日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2025年8月6日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议 于 2025 年 7 月 18 日（星期五）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知 已于 2025 年 7 月 13 日通过电话及专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王利萍女士主持，公司部分高管列席 本次会议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的议案》 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-043 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 1、第二届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 浙江丰茂科技股份有限公司监事会 2025 年 7 月 22 日 本次变更募集资金用途及调整新增募投项目的决策程序，符合相关法律、法 规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次变更部分募 集资金用途及调整新增募投项目事项。 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-042 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议 于 2025 年 7 月 18 日（星期五）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已 于 2025 年 7 月 13 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事 长蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、 高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的议案》 因战略发展规划调整，公司拟终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地项目。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的公告》（公告编号：2025-044）。 本议案已经第二届董事会战略委员会 2 ...