天振股份(301356) - 董事会战略委员会工作细则（2025年8月）

浙江天振科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使董事会战略 委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）工作规范化、制度化，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、规 范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制订本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会对董事会负责，向董 事会报告工作。 第三条 公司证券部为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由 3 名董事组成。公司董事长为战略委员会固有委员， 并且其中应至少包括 1 名独立董事。 第九条 委员会的主要职责是： 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六 ...