天振股份(301356) - 独立董事工作制度（2025年8月）

浙江天振科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在工作中 的作用，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 第四条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责, 除参加董事会会议外, 独立董事应当保证安排合理时间, 对公司生产经营状况、 管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执 ...