天振股份(301356) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月）

浙江天振科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司 章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 公司证券部负责薪酬与考核委员会日常工作联络和会议组织等工 作，公司行政部是薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责提供公司有关经营方 面的资料及被考评人员的有关资料，并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第二章 组织机构 第五条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数 并担任召集人。 第六条 薪酬与考核委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、行政法规，具有薪酬与考核方面的专业知识，熟 悉公司的经营管理； （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极 第一章 总则 第一条 为了明确浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，完善公司 治理结构，根据《中华 ...