天振股份(301356) - 董事会秘书工作细则（2025年8月）

浙江天振科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江天振科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及 其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，是公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人。 公司设立证券部，作为信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、 勤勉地履行职责，法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第七条 公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告， 公告内容至少包括个人简历 ...