天振股份(301356) - 股东会议事规则（2025年8月）

第一章 总则 第一条 为规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》及《浙江天 振科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 浙江天振科技股份有限公司 股东会议事规则 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 1 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 前述第（三）项规定的持股比例的计算，以股东提出书面要求之日作为计算基 准日。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 ...