天振股份(301356) - 董事会提名委员会工作细则（2025年8月）

浙江天振科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"）的职责，进一步规范公 司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他法律、 法规、部门规章、规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责拟定公司 董事、经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序，对董事、经理等高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对人员提名、任免、聘任、解聘、更换 等事项提出建议。提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第五条 提名委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、行政法规，熟悉公司的经营管理； （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极 开展工作； （三）具有 ...