三鑫医疗(300453) - 董事会决议公告

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-041 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议已于 2025 年 7 月 26 日以书面方式通知全体董事，并于 2025 年 8 月 7 日以现场及远程方式在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯的方式进行， 会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。所有董事均以现场方式参加 了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级 管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开 的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度 报告摘要》的内容真实、准确、 ...