三鑫医疗(300453) - 审计委员会议事规则（2025年8月）

第一章 总则 江西三鑫医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则（2025 年 8 月） 第一条 为充分发挥审计委员会对江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则， 公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，同时行使《公司法》规定的监事会的 职权。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本规则规定的职责范围履行职责，独立 工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成员中的职工代 表可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会委员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的 职业操守，保证足够的时间 ...