天振股份(301356) - 关于制定及修订部分公司制度的公告

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-038 一、本次修订部分制度的背景 为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善了公司治理结构，规范 公司运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，结合公司实际情况，公司制定及修订部分公司制度。 | 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否提交股 东会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《独立董事津贴管理办法》 | 修订 | 是 | | 5 | 《独立董事专门会议议事规则》 | 修订 | 是 | | 6 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《对外提供财务资助管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《对外投资管理制度》 | 修订 ...