士兰微(600460) - 杭州士兰微电子股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-042 杭州士兰微电子股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会 议于 2025 年 8 月 8 日在浙江省杭州市黄姑山路 4 号公司三楼大会议室以现场结 合通讯的方式召开。本次会议的预通知和会议材料已于 2025 年 8 月 3 日以电子 邮件等方式送达全体董事候选人和高级管理人员候选人，并电话确认。会议应到 董事 15 人，实到 15 人，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。经全体董事 一致推举，会议由董事陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议： 1、同意《关于选举第九届董事会董事长的议案》 选举陈向东先生（简历详见附件）为公司第九届董事会董事长，任期与公司 第九届董事会任期一致。 表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 提名与薪酬委员会 2、同意《关于选举第九届董事会副董事长 ...