廊坊发展(600149) - 第十届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-022 廊坊发展股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 8 月 5 日通过电话、电子邮件等方式发出 本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送 达。 （三）公司于 2025 年 8 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开本 次会议。 （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。其中现场到会 4 人，通讯表决 3 人。 （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。公司监事和高管人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 具体内容详见与本公告同时披露的《关于取消监事会、修订<公 司章程>的公告》（公告编号：临 2025-023）。 1 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...