证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-027 廊坊发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 8 月 23 日通过电话、电子邮件等方式发出 本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送 达。 （三） 公司于 2025 年 8 月 26 日以现场表决的方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。 （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。公司高管人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 选举曹玫女士为公司第十一届董事会董事长。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 （二）关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案 战略委员会成员： 主任委员：董事长曹玫 委 员：独立董事王倩，董事张春岭、张斌、张东辉 审 ...

北京德恒律师事务所 关于廊坊发展股份有限公司 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于廊坊发展股份有限公司 北京德恒律师事务所 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大 会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议 审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任 ...

廊坊发展股份有限公司董事会 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ? 上网公告文件 | 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：2025-026 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 廊坊发展股份有限公司 | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | | 本次会议是否有否决议案：无 | ? | | | | | | | | 会议召开和出席情况 | 一、 | | | | | | | | 26 (一)股东大会召开的时间：2025 | | | 8 年 月 | 日 | | | | | (二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 座 | | | | | | B | | | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

每经AI快讯，廊坊发展（SH 600149，收盘价：5.85元）8月26日晚间发布公告称，公司第十一届第一次 董事会会议于2025年8月26日以现场表决的方式召开。会议审议了《关于选举公司第十一届董事会董事 长的议案》等文件。 2024年1至12月份，廊坊发展的营业收入构成为：供热业务占比51.75%，其他业务占比47.18%，租赁收 入占比0.62%，手机销售占比0.46%。 截至发稿，廊坊发展市值为22亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——能给主人"打电话"的宠物智能手机也来了！宠物产业3000亿元市场大爆 发，行业上市公司"涨"声一片 （记者 张明双） ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：2025-026 廊坊发展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B 座 22 层公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 213 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,485,403 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 17.4888 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹玫女士主持会议，会议采用现场 投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-027 廊坊发展股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 8 月 23 日通过电话、电子邮件等方式发出 本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送 达。 （三）公司于 2025 年 8 月 26 日以现场表决的方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。 （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。公司高管人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 选举曹玫女士为公司第十一届董事会董事长。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 （二）关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案 委 员：独立董事孙海侠，董事张东辉 提名委员会成员： 主任 ...

北京德恒律师事务所 关于廊坊发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 关于廊坊发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒 01G20250163-2 号 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于廊坊发展股份有限公司 北京德恒律师事务所 2025年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 法律意见 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大 会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议 审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结 ...

廊坊发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 8 月 26 日 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | 目 | | --- | | 录 | | 议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 2 | | --- | | 议案二：关于修订《廊坊发展股份有限公司股东大会议事规则》 | | 的议案 4 | | 议案三：关于修订《廊坊发展股份有限公司董事会议事规则》的 | | 议案 16 | | 议案四：关于修订《廊坊发展股份有限公司对外担保管理制度》 | | 的议案 23 | | 议案五：关于修订《廊坊发展股份有限公司关联交易管理制度》 | | 的议案 25 | | 议案六：关于选举张斌先生为公司第十一届董事会董事的议案 | | 29 | | 议案七：关于选举张东辉先生为公司第十一届董事会董事的议案 | | 31 | | 议案八：关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 32 | 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 议案一 关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 尊敬的各位股东： 为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，根 据 2024 年 7 月 1 日起 ...

Group 1 - The company, Langfang Development Co., Ltd., is convening its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 26, 2025, at 14:40 [1][2] - The meeting will take place at the company's conference room located at 22nd floor, Building B, Langfang Development Mansion, No. 3 Yongfeng Road, Guangyang District, Langfang City, Hebei Province [1][5] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][4] Group 2 - The meeting will include both on-site and online voting methods, allowing shareholders to participate in the decision-making process [2][3] - The record date for shareholders eligible to attend the meeting is August 19, 2025 [5] - Shareholders must register for the meeting between August 22, 2025, from 9:30 to 11:30 and 14:00 to 16:00 [5][6] Group 3 - There are no related shareholders that need to abstain from voting on the proposed resolutions [3] - The company will utilize a cumulative voting system for the election of directors, independent directors, and supervisors [6][8] - Shareholders can delegate their voting rights to representatives, who do not need to be shareholders themselves [5][7]

Group 1 - The board meeting of Langfang Development Co., Ltd. was held on August 8, 2025, with all 7 directors present, and the meeting was chaired by the chairman, Cao Mei [1] - The board approved the proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association, which will be submitted for review at the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1][2] - The board also approved the election of the 11th board of directors, with candidates nominated by the controlling shareholder, Langfang Investment Holding Group Co., Ltd., and the proposal will be submitted for review at the same shareholder meeting [2] Group 2 - The board approved multiple amendments to internal regulations, including the rules for shareholder meetings, board meetings, external guarantee management, related party transaction management, and independent director work systems, all requiring submission to the upcoming extraordinary general meeting [3][6][7] - The board also approved the establishment of new management systems, including public opinion management and director resignation management, with all proposals receiving unanimous support [22][26] - The board resolved to convene the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025, with all proposals receiving unanimous approval [22]