士兰微(600460) - 杭州士兰微电子股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会即将到期 届满，公司于 2025 年 7 月 23 日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了 《关于修订〈公司章程〉的议案》并提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 本次章程修订包括：公司董事会由十五名董事组成，其中职工代表董事一名；职 工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 根据《公司法》及上述拟修订的《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 8 月 7 日召开了职工代表大会。经与会职工代表推举并表决通过，选举马良先生 为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 公司于 2025 年 8 月 8 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于修订〈公司章程〉的议案》，并选举产生了十四名非职工代表董事。马良先生 与该十四名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，其任期与第九届董事会 任期一致。 证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-040 ...