廊坊发展(600149) - 廊坊发展股份有限公司董事离职管理制度（2025年8月制定）

廊坊发展股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事离 职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，切实保护公司及利益相关方合法 权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但 ...