廊坊发展(600149) - 廊坊发展股份有限公司独立董事年报工作制度(2025年8月修订)
第一条 为了进一步完善廊坊发展股份有限公司(以下简称"公司")的治 理机制,建立健全公司内部控制制度,明确独立董事的职责,提高年度报告(以 下简称"年报")信息披露质量,充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作 用,保护全体股东特别是中小股东的利益,根据中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所的法律、法规、规范性文件、规则以及《廊坊发展股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《廊坊发展股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定,结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告(以下简称"年报")编制和披露过程 中切实履行独立董事的责任和义务,勤勉尽责,积极配合公司完成年度报告的编 制与披露工作,确保公司年度报告真实、准确、完整,不存在任何虚假记载或误 导性陈述。 廊坊发展股份有限公司 独立董事年报工作制度 (2025 年 8 月修订) 第三条 每个会计年度结束后 60 日内,公司总经理应及时向独立董事全面 汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。独立董事应及时听取公司管 理层对公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报,如要 求公司安 ...