廊坊发展(600149) - 廊坊发展股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）

廊坊发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的工作程序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力、履行职责、承担义务， 确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《廊坊发展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并向股东会报告工作。 第三条 公司董事会会议的召开及相关事项遵照本规则的有关规定执行。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内 ...