廊坊发展(600149) - 廊坊发展股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年8月修订）

廊坊发展股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书履 行工作职责，完善公司治理结构，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会 秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》、等有关法律、法规、规范性文件以及《廊坊发展股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券监管机构的指 定联络人，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书应遵守法律法规和《公司章程》的有关规定，承担高级管理人员 的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，享有相应的工作职权。 第二章 聘任、解聘及任职资格 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书每届 任期三年，可以连续聘任。 第四条 公司董事或其他高级管理人员可 ...