南网能源(003035) - 关于二届三十五次董事会会议决议的公告

南方电网综合能源股份有限公司 关于二届三十五次董事会会议决议的公告 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届三十五次董事会 会议于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 8 日（星 期五）下午 4:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。 由于刘静萍董事的辞职报告已于 2025 年 8 月 7 日送达公司董事会并生效， 会议应出席董事 8 名，实际亲自出席董事 8 名。公司高级管理人员列席了会议， 董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与 表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能 源股份有限公司章程》等有关规定。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会薪酬与 考核委员会议事规则>的议案》 具体内容详见 2025 年 ...