南网能源(003035) - 关于变更董事的公告

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-039 南方电网综合能源股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 于近日收到董事刘静萍先生的书面辞职报告。刘静萍先生因到法定退休年龄，申 请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞去上述职务后将不在 公司系统内任职。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等相关规定，刘静萍先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截 至本公告披露日，刘静萍先生未持有公司股份。刘静萍先生在任职期间恪尽职守、 勤勉尽职，在推动公司战略转型、实现高质量发展等方面做了大量卓有成效的工 作。公司董事会对其为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2025年8月8日召开的三 届八次职代会第五次临时会议选举杜鹏先生为公司第二届董事会职工董事（简历 详见附件），任期自选举通过之日 ...