南网能源(003035) - 南方电网综合能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则

南方电网综合能源股份有限公司 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法 规设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考 核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下 简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《南方 电网综合能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订 本议事规则。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、 董事，经理人员是指公司的总经理、副总经理、总会计师、董事 会秘书和总法律顾问。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立 董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 1 立董事或者全体董事三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员 ...