南网能源(003035) - 南方电网综合能源股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则

南方电网综合能源股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总 则 第三条 战略与投资委员会由 3 名董事组成，其中至少应包 括一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由公司董事会选举 产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由 董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任 1 期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格。 第七条 战略与投资委员会成员可以在任期届满以前向董事 会提交书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要由公 司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战 略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《南方电网综合能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会， 并制订本议事规则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会依据相关法律法 规设立的 ...