康达新材(002669) - 第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-088 康达新材料（集团）股份有限公司 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议通知于2025年8月5日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事书面 同意，会议于2025年8月8日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 应出席董事13人，实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决 的董事13人。本次会议由公司董事长王建祥主持，董事会秘书列席了本次会议， 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向泰国控股子公司增资暨关联交易的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》《中国证券报》的《关于向泰国控股子公司增资暨关联交易的公告》（公 告编号：2025-089）。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、宋兆 庆、陈宇对本议案回避表决。 本议案需提交公司2025年第四次临时股东会审议。 第六 ...