海螺新材(000619) - 第十届监事会第十次会议决议公告

1、监事会通知的时间和方式 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-45 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十次会议的通知于 2025 年 8 月 2 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、监事会会议的时间、地点和方式 公司第十届监事会第十次会议于 2025 年 8 月 8 日下午在公司办公楼 5 楼会议室 召开。 3、监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 4、会议由公司监事会主席王益民先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件要 求，为进一步完善公司治理机制，提高公司治理水平，拟对公司《章程》进行修订。本 ...