康达新材(002669) - 关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-091 康达新材料（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会； 2、会议召集人：公司第六届董事会（《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》 已经公司第六届董事会第八次会议审议通过）； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月25日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股 东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月25日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30- ...