海螺新材(000619) - 《股东会议事规则》（2025年8月修订）

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）股东会运作程序，提高议事效率，维护股东权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《海 螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会由全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 1 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司《章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会 ...