新相微(688593) - 新相微第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-056 上海新相微电子股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案已经第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过，无需提交公司股 东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《新相微关于终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集 配套资金事项暨关联交易的公告》（公告编号：2025-057）。 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 4 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）召集并主持。本次会议召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过 ...