江苏神通(002438) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025—046 江苏神通阀门股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2025 年 8 月 3 日以电话或电子邮 件方式向全体董事发出了通知； 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 8 月 8 日在本公司总 部 1204 多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开； 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名； 4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长韩力先生主持； 5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议： 1、关于选举公司第七届董事会董事长的议案 会议选举韩力先生为公司第七届董事会董事长，董事长的任期自本次董事会 表决通过之日起至本届董事会任期届满止。 表决结果： 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。 2、关于 ...