天海防务(300008) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-059 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 8 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 5 日以邮件、微信方式送达。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高 管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经 认真审议，形成决议如下： 二〇二五年八月九日 第 1 页 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于转让参股公司股权的公 告》（公告编号：2025-060）。 二、备查文件 第六届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 一、审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》 经会议审议，同意将公司持有参股公司山焦 ...