众诚科技(835207) - 董事会秘书工作细则

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-087 河南众诚信息科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.26《修订<董事会秘书工作细则>》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为促进河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规和《河南众诚信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本细则。 第二条 公司设立 ...