众诚科技(835207) - 董事会战略委员会工作细则

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-083 河南众诚信息科技股份有限公司董事会战略委员会工作细 二、 分章节列示制度主要内容： 河南众诚信息科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的质量，公司设置董 事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重 大投资决策的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《河南众 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 ...