燕京啤酒(000729) - 《战略委员会工作细则》修正案

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-72 北京燕京啤酒股份有限公司 《战略委员会工作细则》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 8 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修改<战略委员会工作细则> 的议案》。 | | （五）法律法规、本所规定的其他情形。 | | --- | --- | | | 董事在任职期间出现本条第一款第一 | | | 项、第二项情形或独立董事出现第四项 | | | 以上情形的，相关董事应当立即停止履 | | | 职并由公司按相应规定解除其职务，相关 | | | 董事应被解除职务但仍未解除，参加董事 | | | 会会议及其专门委员会会议、独立董事 | | | 专门会议并投票的，其投票无效且不计入 | | | 出席人数。 | | 第十三条 对需经董事会或股东大会确 | 第十三条 对需经董事会或股东大会确定 | | 定的事宜，战略委员会应向董事会提交 | 的事宜，战略委员会应向董事会提交正式 | | 正式提案。 | ...