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长青股份(002391) - 内部审计制度(2025年8月)
CHANGQINGCHANGQING(SZ:002391)2025-08-10 07:45

江苏长青农化股份有限公司 内部审计制度 (2025年8月7日公司第九届董事会第三次会议审议通过) 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章的规定,结合本公司所处行业和生 产经营特点,建立健全内部审计制度,防范和控制公司风险,增强公司信息披露的可靠 性。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责,重要的内部控制制 度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关信息披露内容的 真实、准确、完整。 1 (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部审计机构和审计人员 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏长青农化股份有限公司(以下简称"公司")的内部审计 工作,明确内部审计机构和人员的责任,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益, 根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 ...