长青股份(002391) - 董事会秘书工作制度（2025年8月）

江苏长青农化股份有限公司 第一条 为规范江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以 及《江苏长青农化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，公司设董事会秘书一名，董事会 秘书应当遵守法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，对公 司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，负责公司 股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事 务等事宜。 公司应当设置由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 董事会秘书工作制度 （2025年8月7日公司第九届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 （一）《上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上 ...