*ST赛隆(002898) - 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2025-048 赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 通知于 2025 年 8 月 8 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方 式送达各位董事。会议于 2025 年 8 月 10 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单 元 21 层公司会议室以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人， 会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司控制权变更，非独立董事蔡南桂先生、唐霖女士、刘达文先生、李 剑峰先生、张旭女士、邓拥军先生申请辞去公司董事及相关专门委员会委员职务， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司 ...