新天地(301277) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2025-040 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据2025年8月9日召开 的第六届董事会第七次会议决议，定于2025年9月2日下午14:30在公司召开 2025年第二次临时股东会。现将召开本次会议有关事宜通知如下： 新天地药业股份有限公司 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过， 决定召开2025年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月2日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年9月2日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9 月2日9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易 所互联网 ...