英力股份(300956) - 董事会秘书工作制度（2025年8月）

安徽英力电子科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了促进安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘书的职责，提高工作效率， 依照《中国人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规及规范性文 件和《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应的报酬。 董事会秘书工作制度 第三条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司 章程》规定的其他高级管理人员担任。拟聘任的董事会秘书除应符合《自律监管 指引第 2 号》规定的高级管理人员的任职要求外，提名人和候选人应在其被提名 时说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具备与 ...